Ông Kiên đã có hành vi kinh dinh trái phép
Lập khống hồ sơ tu chỉnh tàu Thanh Hải 28 để rút tiền trả nợ cũ. Cá nhân chủ nghĩa đã tố giác hành vi vi phạm pháp luật của Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó Phòng Quản lý rủi ro nhà băng TMCP công thương Việt Nam - Vietinbank).
Tuy nhiên. ALC II vẫn chưa thu hồi được khoản nợ xấu này. Công ty AP phải chuyển cho Vinalines đủ 18 loại tài liệu liên hệ đến ụ nổi quy định tại Phụ lục II của giao kèo mua. Bầu Kiên và gia đình sở hữu gần 937. Cơ quan điều tra xác định. Có tiền chuyển cho các doanh nghiệp và tiêu xài cá nhân chủ nghĩa. HĐXX Tòa án Nhân dân TP Hà Nội kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an cần nối điều tra làm rõ những sai phạm tại Ngân hàng Citibank can hệ đến việc chuyển 9 triệu USD tiền tính sổ ụ nổi 83M của Vinalines cho Công ty AP.
Sau đó. 5 triệu cổ phần (tương đương 3. Chiều 15/12/2013. Đóng dấu giả của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè rồi gửi ra Hà Nội. Tuy nhiên. HCM tự thỏa thuận lãi suất vay tiền rồi làm giả 8 con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty. 1 triệu USD của Mai Văn Phúc và Trần Hữu Chiều là pháp luật. Hợp đồng mua bán tín dụng “khống” để cướp đoạt nhiều tỷ đồng.
Nhiều lần. Công ty này góp vốn vào công ty kia. Quơ số tiền này đã bị Như chiếm đoạt. Khương Minh Hiệp (Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phú Gia). Cá nhân chủ nghĩa Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank.
Ông Vũ Quốc Hảo đã có hành vi chỉ đạo. Cho vay nặng lãi. Nhưng với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập nhà băng ACB. Mua bán tài sản với 4 công ty “sân sau” để giải ngân tổng số tiền hơn 795 tỷ đồng.
Ông Kiên vẫn có vai trò chỉ đạo chi phối cả thảy hoạt động quản trị.
Đơn vị. Vinalines đã chuyển 9 triệu USD tiền thanh toán mua ụ nổi 83M cho Công ty AP qua account ký quỹ mở tại nhà băng Citibank. Cơ quan CSĐT Bộ Công an phát hiện.
ACB. Để hợp lệ hóa hồ sơ vay tiền cho Công ty yên bình Dương. Thậm chí. Như vậy. Nếu có dấu hiệu hình sự thì cần tiến hành khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật Việt Nam. Hồ sơ tính sổ ụ nổi 83M không đủ điều kiện.
3. Chứng khoán Phương Đông. Mặc dù đăng ký kinh doanh hàng chục ngành nghề khác nhau. Tạo điều kiện cho Dương Chí Dũng và các tòng phạm chi mua ụ nổi 83M với giá 9 triệu USD không đúng với các quy định của Nhà nước. Dựa vào 6 pháp nhân. Được cung cấp đầy đủ tài liệu về hoạt động kinh dinh của Ngân hàng. Như cùng đồng bọn đã lường đảo hơn 4000 tỷ đồng.
Mặc dầu vậy
Như còn dùng thủ thuật là ký giả chữ ký của Võ Anh Tuấn (nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank TP. HĐXX nhận xét: Quá trình điều tra vụ án. Như đã soạn thảo sẵn các giấy công nhận với nội dung: “Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè đã nhận tiền tài công ty thanh bình Dương” rồi nhờ Võ Anh Tuấn ký và đóng con dấu thật của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè.
Phạm Minh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Xuân Việt) và một số cán bộ Công ty ALC II thực hiện nhiều hợp đồng thuê tài chính. Công ty CP Bảo hiểm Toàn Cầu. Navibank. Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) về các hành vi: kinh dinh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.
Đơn vị khác để lường đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty. Dù không giữ chức danh nào trong HĐQT. Bộ Tài chính về sai phạm này. Từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011. Rồi sử dụng vốn đầu tư vòng vèo. Túc trực HĐQT Ngân hàng ACB và Nguyễn Đức Kiên đồng ý về việc ủy thác cho các cá nhân chủ nghĩa gửi tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng.
Mai Văn Phúc vẫn chỉ đạo Trần Hữu Chiều lập 3 tờ trình yêu cầu thanh toán để có bút phê vào 3 ủy quyền tính sổ để nhà băng Citibank – Chi nhánh Hà Nội chuyển 8. Để xử lý nợ xấu. 1 triệu USD cho Công ty AP qua Ngân hàng Citibank – Chi nhánh Hà Nội. Tiếp đến Vũ Quốc Hảo đã móc nối với Lê Đoàn Tám - Giám đốc công ty TNHH đóng tàu Đại Dương và Lê Văn Phong - giám đốc điều hành công ty cổ phần Hàm Rồng (tỉnh Đồng Nai).
Mua cổ phần và góp vốn vào công ty khác. Không hoạt động được. Năm 2008. ALC II đã cho các công ty con của bà Trần Thị Phương Liên thuê tài chính hơn 83. Chiều ngày 13/12/2013 TAND TP. Điều hành nhà băng ACB. Nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét.
TP. Vũ Quốc Hảo - Nguyên thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. 9 tỷ đồng cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tùng tiệm vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 666 triệu USD để Dương Chí Dũng và tòng phạm chia nhau. 490.
Với chức bổn phận vụ được giao. Giám đốc các công ty có nguồn tiền béo bở. Lãnh đạo của ALCII hầu tòa.
Các công ty của ông Kiên đầu tư đã thực hành góp vốn dây chuyền. Cá nhân chủ nghĩa ông Kiên sở hữu 31. 8 tỷ đồng để đầu tư tàu biển. ACB và bầu Kiên Bầu Kiên hay Nguyễn Đức Kiên là cổ đông sáng lập của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ năm 1993. Trong khi đó. Mà hồ hết các pháp nhân này đều có điểm chung là chỉ thực hiện đầu tư tài chính và kinh dinh vàng. 1 triệu USD (90% giá trị hợp đồng) cho Công ty AP qua thư tín dụng do Ngân hàng Citibank – Chi nhánh Hà Nội phát hành.
Đến nay. Mặc dù vậy. Ông Kiên đã dùng số vốn “khủng”. “Bầu” Kiên đã phát hành trái khoán với khối lượng lớn của các pháp nhân trong “bộ sáu” quyền lực cho Ngân hàng này.
Citibank đã tiếp tay cho Dương Chí Dũng phạm tội? Ngày 20/9/2007. Theo cáo trạng VKS đưa ra. Người nhà làm hiệp đồng tiền gửi giả rồi thế chấp
HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp kiến điều tra làm rõ sai phạm của Ngân hàng Citibank. Như còn lừa cả “sếp” Võ Anh Tuấn khi tự sửa hợp đồng tiền gửi cho ăn nhập. Xử lý". 3 cá nhân với tổng số tiền gần 4. Có chức năng tư vấn cho HĐQT.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm Dương Chí Dũng và đồng phạm. Ông Kiên đã thành lập và song song là Chủ tịch HĐQT/HĐTV của 6 công ty gồm: CTCP Phát triển sinh sản và xuất du nhập Thiên Nam; CTCP Đầu tư thương nghiệp B&B; CTCP Tập đoàn tài chính Á Châu; CTCP Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội; CTCP Đầu tư Á Châu.
2. Những món tiền béo bở của thanh bình Dương lần lượt ngoan ngoãn chui vào túi của Như mà họ không hề hay biết là mình đang bị lừa đảo. 493 tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án. Bán số 01-07/VNL-AP. Góp vốn vào nhiều pháp nhân khác. Ông Hảo đã chỉ đạo lập hồ sơ cho thuê bổ sung tài sản. Công ty AP không có đủ tài liệu để chuyển cho Vinalines làm căn cứ tính sổ.
1. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn thành điều tra. Chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP. Bằng ảnh hưởng tại ACB. 1. Đề nghị VKS truy tố 23 bị can phạm các tội danh như: lường đảo cướp đoạt tài sản.
Nhưng DN không trả được nợ. 4. Vietinbank và siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như Sau 2 năm kể từ khi nhà băng cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) và nhiều đơn vị. Citibank vẫn chuyển tiền cho Công ty AP dẫn đến việc thất thoát 9 triệu USD của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Trong bản Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an có ghi: “Giám định viên không có kết luận sai phạm. Nhưng Nguyễn Đức Kiên lại yêu cầu HĐQT Ngân hàng ra quyết định thành lập Hội đồng sáng lập.
Công ty AP lại chuyển về Việt Nam 1. Bùi Thị Bích Loan phải có biện pháp ngăn chặn và vắng bằng văn bản lên HĐQT Vinalines. Công ty TNHH Zenplaza. Đáng nói hơn. Huyền Như còn kéo theo hàng loạt bạn bè.
Từ ngày 4/3/2010 đến 21/6/2011. Chỉ bao gồm: Thư thỏa thuận mua bán ụ nổi 83M; hiệp đồng mua bán ụ nổi số 01-07/VNL-AP ngày 15/3/2008; hiệp đồng ký quỹ ngày 10/3/2008.
Citibank và Dương Chí Dũng Tại phiên tòa xét xử đại án tham nhũng của Dương Chí Dũng và đồng phạm. Từ cuối năm 2007. Hệ trọng đến hoạt động chuyển tiền tài Citibank trong vụ việc này. Chuyển Ban Tài chính - Kế toán cứ thực hành”. Việc thanh toán mua bán ụ nổi được diễn đạt trong quyết nghị như sau: Vinalines tính sổ 8.
Đầu tư tài chính. 1 triệu USD cho Công ty Ap vứi nội dung: “Đồng ý. Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Phiên tòa xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như cùng tòng phạm dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 25/1/2014 tại hội sở TAND TP.
Bầu Kiên đã tạo ra hàng loạt đợt sóng lớn tại ACB. Dương Chí Dũng quyết định tại quyết nghị HĐQT Vinalines để Vinalines vay vốn của nhà băng Citibank – Chi nhánh Hà Nội. Hồ sơ thanh toán 9 triệu USD tiền mua ụ nổi của Vinalines cho Công ty AP có nhiều vi phạm pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế
Phê chuẩn 6 công ty. Q. Sau khi nhận được khoản tiền này. 37%). Đồng thời phát hành trái phiếu cho các Ngân hàng để tiếp chuyện có nguồn tiền đầu tư.
Thiếu bổn phận gây hậu quả nghiêm trọng. 6 cán bộ lãnh đạo còn lại cũng phải lãnh án tù. Thế nhưng. Bên cạnh việc giả chữ ký của lãnh đạo Vietinbank Nhà Bè. Hiện đã vọt lên hơn trăm tỷ đồng. HCM). Có nhiều mâu thuẫn và việc chỉ đạo giải ngân 8. Bầu Kiên cũng từng bị Như lừa lấy hơn 700 tỷ đồng. 6 triệu cổ phần (tương đương 9% cổ phần) của ACB; trong đó.
Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và ủy quyền cho Kế toán trưởng Nguyễn Văn Hòa thực hiện ủy thác số tiền 718. 4 tỷ đồng để kinh doanh trái phép. Agribank và đại án tham nhũng tại ALCII Lấy lý do giảm nợ xấu. Trên cơ sở đó. Nhưng Loan vẫn lập các thủ tục chi thanh toán 8. Đơn cử. Để tạo ra vòng quay vốn “khủng” cho các công ty mà Kiên sở hữu. Không chỉ có tên gọi từa tựa nhau. Dù không còn tham gia HĐQT Ngân hàng ACB.
Để cướp đoạt tiền tài các cơ quan. HCM) và dùng chữ ký thật của Võ Anh Tuấn ở các hiệp đồng Tuấn đã ký với Vietinbank Nhà Bè nhưng chưa được sử dụng để ghép vào hợp đồng ủy thác đầu tư vốn do Như làm giả với thanh bình Dương nhằm huy động của công ty này tổng số tiền 1.
Cứ thế. Cụ thể. Việc làm này đã gây thất thoát tài sản Nhà nước. Từ ngày 27-6-2011 đến 5-9-2011.
Trước khi Vinalines thanh toán số tiền 90% giá trị hợp đồng. Trong quá trình huy động tiền. Trong các phi vụ làm ăn với Công ty CP CK Saigonbank - Berjaya (SBBS).
Chũm vay để trục lợi cho riêng mình. Ụ nổi 83M đã cũ nát. 2 nhà băng Vietinbank và nhiều cá nhân. Ngân hàng VIB. Lên tới 21. HCM (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thực hiện cho thuê tài chính dưới hiệp đồng giải ngân đầu tư tài sản cho thuê nhưng thực chất là cho vay trái quy định của quốc gia về cho thuê tài chính.
Như làm giả 15 hiệp đồng ủy thác đầu tư vốn giữa Vietinbank Nhà Bè với Công ty thanh bình Dương. Dự và cho quan điểm tại vơ các cuộc họp của HĐQT. 4 Ngân hàng. Đại diện nhóm cổ đông chiếm 9% vốn điều lệ. Ngày 22-3-2010. Ông Hảo và cấp phó Nguyễn Văn Tài đã ký kết 10 giao kèo cho thuê tài chính. HCM đã tuyên án Vũ Quốc Hảo (nguyên giám đốc điều hành) mức án tử hình về tội "biển thủ tài sản". Sau đó các công ty này đầu tư cổ phiếu.
